خروج امارات متحده از لیست نظارت بر جرایم مالی

به تازگی دبی پایتخت تجاری امارات متحده عربی، از لیست کشور‌های در معرض خطر جریان‌های مالی غیرقانونی خارج شده است و دیگر در این فهرست قرار ندارد. چنین اقدامی جایگاه منطقه را بهبود خواهد بخشید.

به نقل از رویترز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که کشور‌های آمریکا تا چین را برای مقابله با جرایم مالی گروه بندی می‌کند،روز جمعه امارات متحده عربی را از (فهرست خاکستری) حدود بیست کشور که خطرناک محسوب می‌شوند، خارج کرد.

این کشور حوزه خلیج فارس که همچون آهن ربایی برای میلیونرها، بانکداران و صندوق‌های سرمایه گذاری است، در سال ۲۰۲۲ تحت بررسی دقیق‌تر قرار گرفت، زمانی که FATF خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم شامل بانک ها، فلزات گرانبها و سنگ‌ها و همچنین اموال را برجسته کرد.
این نام گذاری کودتایی برای مرکز تجارت مروارید و ماهی منطقه‌ای است که پس از کشف نفت در ابوظبی در اواخر دهه ۱۹۵۰ اکنون یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان است.

این کشور خروج از این فهرست را در اولویت خود قرار داده و تلاش‌های ضد پولشویی خود را در اقدامی به رهبری وزیر امور خارجه و برادر رئیس جمهور محمد بن زاید آل نهیان تقویت کرده است. جان کارتونچیک، یکی از مدیران موسسه تحقیقاتی Re/think امارات متحده عربی گفت:

یک بانکدار ارشد که خواستار عدم فاش شدن نامش بود؛ گفت که بانک‌ها همچنین قادر خواهند بود تا هزینه معامله با مشتریان ثروتمند در کشور را کاهش دهند. امارات متحده عربی علی‌رغم خاکستری بودن همچنان به جذب ثروتمندان جهان ادامه می‌دهد و به دنبال جنگ با اوکراین، مقصدی بسیار محبوب برای شرکت‌های روسی و رمزارز هاست.

این جمله می‌گوید که در سال ۲۰۲۲، بازار املاک لوکس دبی تنها پشت سر بازار‌های نیویورک، لس آنجلس و لندن ماند، به گفته مشاور املاک نایت فرانک، در حالی که امارات متحده عربی در سال گذشته بلژیک را پشت سر گذاشت و به عنوان مرکز تجارت الماس‌های خام جهان شناخته شد.