دعوت رسمی FATF از ایران پس از شش سال برای مذاکره مستقیم

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از حدود شش سال، با ارسال دعوت‌نامه‌ای رسمی از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای حضور در مذاکرات مستقیم این نهاد بین‌المللی دعوت به‌عمل آورد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، این دعوت در پی ارائه مستندات جدید ایران درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طی دو سال گذشته صورت گرفته است. همچنین تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیشرفت در فرآیند الحاق به کنوانسیون CFT از عوامل مؤثر در این تصمیم ارزیابی می‌شود.

آغاز مذاکرات در مادرید برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF

دبیرخانه FATF در دعوت‌نامه خود از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواسته است در نشستی که به‌منظور بررسی روند عادی‌سازی وضعیت ایران برگزار می‌شود، حضور یابد. این مذاکرات که قرار است در شهر مادرید اسپانیا انجام شود، گامی مهم در مسیر تعلیق اقدامات تقابلی و خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به «لیست سیاه FATF» تلقی می‌شود.

تصویب و تودیع کنوانسیون پالرمو توسط ایران

مطابق گزارش‌ها، کنوانسیون پالرمو اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ارسال سند رسمی آن برای تودیع نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته است.
در همین زمینه، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ (۵ اوت ۲۰۲۵) طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که طبق دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، که در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ توسط سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امضا شده بود، برای ثبت رسمی ارسال می‌شود.

پیشینه قانونی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته

ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۷۹ (۱۲ دسامبر ۲۰۰۰) این کنوانسیون را امضا کرد. پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ و بررسی ایرادات شورای نگهبان، نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را تصویب کرد.
در ادامه، رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت همان سال طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون یادشده را برای اجرا ابلاغ کرد.

گام بعدی؛ تصویب CFT برای تکمیل تعامل با FATF

به گفته کارشناسان، تصویب کنوانسیون CFT به‌عنوان مکمل پالرمو، گام نهایی در مسیر همکاری جامع ایران با FATF خواهد بود. اجرای کامل این تعهدات می‌تواند ضمن افزایش شفافیت مالی، مسیر تعاملات اقتصادی و بانکی ایران با کشورهای مختلف را هموارتر کند.
کارشناسان تأکید می‌کنند تکمیل روند پذیرش کنوانسیون‌های چهارگانه FATF، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه در جهت اعتمادسازی جهانی نسبت به نظام مالی ایران تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.